Budynek ERGO Hestia - centrala - nowe logo

Lista państw trzecich wysokiego ryzyka

Wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849

  1. Afganistan
  2. Algieria
  3. Angola
  4. Burkina Faso
  5. Demokratyczna Republika Konga
  6. Haiti
  7. Iran
  8. Jemen
  9. Kamerun
  10. Kenia
  11. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  12. Laos
  13. Liban
  14. Mali
  15. Monako
  16. Mozambik
  17. Myanmar / Birma
  18. Namibia
  19. Nepal
  20. Nigeria
  21. Republika Południowej Afryki
  22. Sudan Południowy
  23. Syria
  24. Tanzania
  25. Trynidad i Tobago
  26. Vanuatu
  27. Wenezuela
  28. Wietnam
  29. Wybrzeże Kości Słoniowej

Lista krajów nieposiadających skutecznego systemu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, zidentyfikowane przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) z dnia 13 czerwca 2025 r.

  1. Algieria
  2. Angola
  3. Boliwia
  4. Brytyjskie Wyspy Dziewicze
  5. Bułgaria
  6. Burkina Faso
  7. Demokratyczna Republika Konga
  8. Haiti
  9. Iran
  10. Jemen
  11. Kamerun
  12. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  13. Kenia
  14. Laos
  15. Liban
  16. Monako
  17. Mozambik
  18. Myanmar / Birma
  19. Namibia
  20. Nepal
  21. Nigeria
  22. Republika Południowej Afryki
  23. Sudan Południowy
  24. Syria
  25. Wybrzeże Kości Słoniowej
  26. Wenezuela
  27. Wietnam